18.01.2018
ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА Гоструда, налоговый контроль, финансовый мониторинг банков
Консультант:
Дмитрий Гарный – юрист с многолетним опытом работы на должности юрисконсульта, руководителя юридических служб ряда государственных и коммерческих структур. Автор и соавтор нескольких практических пособий по вопросам правового обеспечения хозяйственной деятельности и безопасности бизнеса, автор нескольких сотен статей и консультаций в ведущих юридических и бухгалтерских изданиях.
План семинара:
- Налоговый (фискальный) контроль и основные «болевые точки» предприятия. СМКОР – блокировка регистрации налоговых накладных. Выплаты ФОПам и риски предприятия. Косвенные методы и автоматизированный контроль как новая налоговая политика.
- Мониторинг личных банковских карт: к чему все идет?
- Фактические проверки применения РРО и соблюдения кассовой дисциплины. Как ФЛП и юрлиц отбирают для проведения проверок? Секреты организации деятельности, которые помогут избежать проверок по кассе. Судебная практика обжалования таких проверок.
- Проверки Гоструда: СТРАХИ И РЕАЛИИ. Критерии (маркеры) для «отлова» недобросовестных предприятий и предпринимателей: признаки риска и автоматизированный отбор потенциальных минимизаторов ЕСВ и НДФЛ. Порядок контроля соблюдения законодательства о труде (постановление КМУ №823 от 21.08.2019г.) Что нужно предпринять в текущем году и что категорически нельзя делать? Судебная практика в спорах с Гоструда. Практика Верховного Суда в вопросе подмены трудовых отношений гражданско-правовыми (трудовой договор vs договор ГПХ).
- Банковский финансовый мониторинг в Украине как продолжение фискального контроля. Признаки рисковых операций. Методика НБУ для коммерческих банков по выявлению и приостановке рисковых операций.
- «Процедурные» нарушения при проверках и возможность отменить решение о санкциях в судебном порядке. Кардинальное изменение практики высших судебных инстанций в вопросе процедурных нарушений.
- Методы профилактики проверок и возможных негативных последствий их проведения, рекомендации по организационной структуре бизнеса.
- Внутренние тренинги и инструкции для работников на случай внезапной проверки.
Регламент: 10.00 - 16.30, начало регистрации в день проведения в 9-40.
Стоимость – 2600 грн. за одного участника. Для второго и более участников скидка 10%.
В стоимость входит обед. Количество мест ограничено.
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 361-84-30, 362-24-37
Дата проведения:
дата открыта
Место проведения:
Днепр
Курс проводит:
Дмитрий Гарный
Стоимость:
2600 грн., для второго и более участников скидка 10%
