домой   контакт   поиск       войти

Финмониторинг в Украине: правила ужесточаются

     
 
20 августа вступают в силу нашумевшие изменения к Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Закон о финансовой разведке, как часто называют систему финансового мониторинга, значительно расширяет перечень субъектов, которые должны «мониторить» своих клиентов. Теперь собирать информацию о клиентах будут брокеры на рынке недвижимости, владельцы казино, в том числе электронного, торговцы драгоценностями, нотариусы, адвокаты, аудиторы, юридические компании и предприниматели, которые оказывают бухгалтерские услуги, юридические лица и частные предприниматели, которые торгуют (оказывают услуги, выполняют работы) за наличные средства и некоторые другие субъекты хозяйствования.
Вступления в силу указанного закона с опасениями ожидают предприниматели, большинство из которых хотели бы избежать мониторинга государством их расходов на покупку недвижимости, автомобилей и других ценных вещей. По словам Дмитрия Гарного, такие опасения представителей бизнеса в большинстве случаев необоснованны, ведь государственный финансовый мониторинг направлен на предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а не на выявление несоответствия расходов физических лиц декларируемым такими лицами доходов. «Налоговые органы, которых так опасаются многие предприниматели, даже не отнесены к субъектам государственного финансового мониторинга, поэтому «мониторить» никого не будут» - поясняет эксперт.

Возврат к списку