Финансовый мониторинг – это деятельность банков и других субъектов финансового мониторинга по контролю финансовых операций, которые могут быть связаны: с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем, с финансированием терроризма, с финансированием распространения оружия массового поражения.