домой   контакт   поиск       войти

Консультации специалистов

     
 

Задать вопрос

Подозрительные операции и финансовый мониторинг банков Подозрительные операции и финансовый мониторинг банков
01.12.2020

Согласно законодательству проверке в рамках процедур финмониторинга подлежат пороговые финансовые операции и подозрительные финансовые операции.  



Подробнее...


Финмониторинг и операции до 400 тысяч гривен Финмониторинг и операции до 400 тысяч гривен
18.11.2020

Что такое пороговые и подозрительные финансовые операции. С какой суммы начинается финмониторинг? Этот вопрос часто задают предприниматели и другие пользователи банковских услуг, которые хотят избежать лишних вопросов со стороны банковского финансового мониторинга.



Подробнее...


Финмониторинг банков. Что нужно знать о финмоне? Финмониторинг банков. Что нужно знать о финмоне?
13.11.2020

Финансовый мониторинг – это деятельность банков и других субъектов финансового мониторинга по контролю финансовых операций, которые могут быть связаны: с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем, с финансированием терроризма,  с финансированием распространения оружия массового поражения.



Подробнее...


Финмониторинг. Как отвечать на запрос банка Финмониторинг. Как отвечать на запрос банка
04.08.2020
Простые советы юриста на случай, если вы получили запрос банка в рамках процедуры финмониторинга.

Подробнее...


Финмониторинг: как обосновать происхождение денег? Финмониторинг: как обосновать происхождение денег?
02.07.2020
Финансовый мониторинг в банке: что отвечать на вопросы о происхождении денег?

Подробнее...


Карантин и форс-мажор в Украине Карантин и форс-мажор в Украине
26.03.2020
Форс-мажор для бизнеса в исполнении договоров: ответы юриста на вопросы.

Подробнее...


Уходим на карантин правильно, соблюдая требования КЗоТ Уходим на карантин правильно, соблюдая требования КЗоТ
16.03.2020

В связи с карантинными мерами, на основании постановления КМУ № 211 от 11.03.2020г., решений местных органов власти, в частности, для Киева - решения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КМДА «О дополнительных мерах предотвращения распространению новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» (протокол № 9) рекомендуем рассмотреть альтернативные  варианты организации труда.



Подробнее...


Проверки ФОП 2020. Кого проверяют и за что штрафуют? Проверки ФОП 2020. Кого проверяют и за что штрафуют?
01.12.2019
Поговорим о проверках предпринимателей в части уплаты налогов.

Подробнее...


Как отвечать на претензии туристов? Как отвечать на претензии туристов?
30.10.2019

Как турагенту и туроператору реагировать на претензии туристов? Как избежать ужесточения конфликта и предотвратить судебные споры с туристом?



Подробнее...


Ждет ли турагентов ФЛП обязательное применение РРО? Ждет ли турагентов ФЛП обязательное применение РРО?
16.09.2019

Законопроекты 1053-1 и 1073, которые недавно были приняты в первом чтении, навели ужас на предпринимательское сообщество. Придется ли ФЛП-турагентам применять РРО при проведении расчетов в 2020 году? 



Подробнее...


Закон о языке. Что нужно знать бизнесу в Украине Закон о языке. Что нужно знать бизнесу в Украине
07.07.2019

16 июля 2019 года вступает в силу Закон № 2704-VIII «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Что и в какие сроки должны предпринять украинские предприятия и предприниматели, чтобы соблюсти требования закона?



Подробнее...


Агентский договор между турагентом и туроператором в Украине Агентский договор между турагентом и туроператором в Украине
20.06.2019

Туристическая деятельность в Украине строится на разных видах договоров. Причем сотрудничество субъектов туристической деятельности между собой происходит, в основном, по посредническим договорам: агентским, комиссии, договорам поручения. А реализация туристических услуг клиентам  - физическим лицам и заказчикам юридическим лицам, предполагает заключение договоров об оказании услуг без признаков посредничества. 




Подробнее...


Как влиять на деятельность ООО и контролировать бизнес?
06.06.2019
Какие основные способы влияния на деятельность ООО и контроля бизнеса?

Подробнее...


Почему бизнес в форме ООО - самый удачный вариант?
01.06.2019

В какой форме лучше создавать бизнеса: ООО или ФЛП? Почему ООО – самая удобная форма создания и ведения бизнеса в Украине?



Подробнее...


В каких случаях участник ООО будет нести ответственность по обязательствам общества?
31.05.2019
Почему юристы всегда советуют вести создавать бизнес в форме ООО или другого юридического лица? Потому что собственник юридического лица, по общему правилу, не несет ответственность по долгам юрлица.

Подробнее...


Шпаргалка по финмониторингу банками операций клиентов Шпаргалка по финмониторингу банками операций клиентов
07.10.2018

Если банковские счета вашего предприятия постоянно «обнуляются», вы можете попасть в категорию рисковых клиентов. Читайте подобнее о новой методике финмониторинга для банков от НБУ.



Подробнее...


Как открыть хостел в Украине? Рекомендации юриста Как открыть хостел в Украине? Рекомендации юриста
05.10.2018
По своей природе деятельность хостелов – это гостиничный бизнес. Но отдельно эта деятельность в законодательстве Украины не урегулирована. Какие есть варианты организации такого бизнеса?

Подробнее...


Неоформленные работники и зарплаты в конвертах. Новая волна отработок работодателей и рекомендации по защите бизнеса Неоформленные работники и зарплаты в конвертах. Новая волна отработок работодателей и рекомендации по защите бизнеса
12.09.2018

Что представляет собой нынешняя кампания по детенизации зарплат?



Подробнее...


Какую форму ведения бизнеса в Украине выбрать, ООО или ФЛП? Какую форму ведения бизнеса в Украине выбрать, ООО или ФЛП?
11.09.2018
Какие юридические требования к организации бизнеса в Украине? Любой юрист скажет вам, что для открытия бизнеса сначала нужно создать ООО или зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем. Но на практике существует еще микро бизнес без регистрации.

Подробнее...


Как начать туристический бизнес в Украине? Как начать туристический бизнес в Украине?
21.08.2018

Собственное турагентство – хорошее начало своего небольшого бизнеса. И кто знает, может ваш проект окажется успешным и дело дойдет до создания туроператора и открытия собственного туристического направления!



Подробнее...



Вопросы 1 - 20 из 140
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец